3 октября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCPR начал публикацию серии расследовательских материалов, получивших название Pandora Papers («документы Пандоры»). Рассказываем, что это такое и почему это важно.

Что это

Pandora Papers — крупнейшее в мире расследование Международного консорциума журналистов-расследователей, в котором участвуют более 600 журналистов из 150 СМИ в 117 странах. Среди них The Guardian, BBC, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung. Из России в расследовании участвовали «Важные истории», недавно признанные иностранным агентом, а из Казахстана — OCCPR Kazakhstan.

Журналисты проделали масштабную работу по анализу 2,94 терабайтов неструктурированной информации, включающих 6,4 миллиона текстовых документов, 2,9 миллионов изображений, 1,2 электронных писем, 467 тысяч таблиц, а также презентаций, аудио- и видеоматериалов. Источниками информации стали 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях.

О чем расследование

Анализ данных раскрыл офшорные владения более 330 политиков и 130 миллиардеров Forbes. Журналисты выяснили, что:

  • неофициальная жена Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов от бывшего председателя совета директоров «Казахмыс» Владимира Ни и богатейшего казахстанца по версии Forbes Владимира Кима;
  • семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет недвижимостью в Лондоне на 694 миллионов долларов;
  • семья президента Украины Владимир Зеленский продолжает получать деньги из офшорной сети, созданной им с партнерами по студии «Квартал 95»;
  • близкая подруга президента России Владимира Путина и мать его предполагаемой третьей дочери владеет квартирой в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро.

В расследовании фигурируют премьер-министр Чехии, президент Кении, министр финансов Бразилии, король Иордании, члены королевской семьи и лидеры религиозных групп по всему миру, а также знаменитости как Шакира и Клаудиа Шиффер.

Что такое офшоры

Офшорами (от английского «offshore» — «вне берега») называются страны, которые предлагают иностранным компаниям выгодные условия для регистрации бизнеса и низкое налогообложение (или его полное отсутствие). Обычно это острова Карибского бассейна как Британские Виргинские острова и Бермуды, или острова в Индийском океане, например, Маврикий или Сейшельские острова.

Владеть офшором — не преступление, но их преимуществами часто пользуются коррумпированные чиновники и мошенники для совершения преступлений. Например, на зарубежные счета офшоров можно выводить средства, похищенные на родине. С помощью офшоров можно тайно владеть различными активами — дворцами, самолетами, предприятиями, так как корпоративные реестры большинства островных стран публично не раскрывают сведения о владельцах компаний. По данным Global Financial Integrity на 2013 год, из Казахстана незаконно выведено более 167 миллиардов долларов.

Почему это важно

Второе по масштабности расследование Panama Papers было опубликовано в 2016 году. Оно основывалось на 2,6 терабайтах данных от ныне не существующей офшорной компании Mossack Fonseca. В течение пяти лет после публикации расследования:

  • страны вернули более 1,36 миллиардов долларов неуплаченных налогов, штрафов и пеней;
  • парламенты Панамы, Соединенного Королевства, Новой Зеландии и США приняли новые законы по раскрытию личностей иностранных налогоплательщиков и борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег;
  • политики из Исландии, Испании, Пакистана и Монголии, фигурировавшие в «панамских документах», подали в отставку.

Новое расследование может вызвать такой же резонанс.

Реакция

Вот действия некоторых из упомянутых в расследовании политиков за два дня:

  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который собирается переизбрать на этой неделе,  написал в Twitter, что не сделал ничего незаконного или неправильного;
  • Премьер-министр Пакистана Имран Хан обещает проверить всех граждан, упомянутых в «документах Пандоры», а лидер правоцентристской Пакистанской мусульманской лиги требует его отставки;
  • Король Иордании Абдалла II обвинил журналистов в клевете и угрозе безопасности Его Величества;
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «мы не увидели там скрытых богатств» и «речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных».

Официальные комментарии с казахстанской стороны не поступали. Немногие казахстанские медиа публиковали первую часть расследования полностью, а другие не упоминали участия окружения Назарбаева.

ОБЛОЖКА: Vladimir Solomianyi