В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что во всех регионах Казахстана проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana — она была замаскирована под потребительский кооператив.

Организаторы финпирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

Во время обысков, прошедших как в офисах компании, так и по месту жительства организаторов, найдены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финпирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

   

Подписывайтесь на наш Instagram

   

Обложка: Иллюстративное фото с сайта gov.kz