Столичный Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявил крупную схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для оказания интимных услуг под видом боди массажа. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.

Согласно информации ведомства, жительница Астаны с 2021 по 2023 годы заработала незаконным путем два миллиарда тенге. Установлено, что деньги поступали через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. Для легализации средств подозреваемая зарегистрировала ТОО, через которое перепродавала сельскохозяйственные культуры, в результате чего было легализовано 88,5 миллиона тенге, а общий доход составил 95 миллионов тенге.

На незаконно полученные деньги женщина купила:

  • за 350 миллионов тенге коммерческое помещение площадью 500 квадратных метров;
  • за 92 миллиона тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 квадратных метров, оформленных на наемного работника;
  • за 667,5 миллиона тенге два коттеджа с участками общей площадью 784 квадратных метра;
  • за 335,4 миллиона тенге две элитные квартиры общей площадью 292 квадратных метра и парковочное место;
  • за 114 миллионов тенге автомобиль Mercedes-Benz G63.

В ходе обысков у астанчанки также изъяты 50 миллионов тенге наличными и ювелирные украшения. Узнав о расследовании, женщина попыталась избежать конфискации, продав пять квартир за 143,5 миллиона тенге, что принесло дополнительный незаконный доход в размере 51,5 миллиона тенге.

Суд признал женщину виновной и назначил ей шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества и денег.

«Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией и легализацию денег, полученных преступным путем к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и денег, соответствующих стоимости проданных квартир», — сообщили в АФМ.

Также начато расследование в отношении работавшей у фигурантки няни. На нее были записаны упоминавшиеся двухкомнатные квартиры, а во время следствия няня заявила о себе как о фактическом собственнике.

   

Подписывайтесь на наш Х

   

Обложка: Иллюстративное фото / freepik.com