Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда.

Речь идет о рынке «Никольский» в Алматы — на тот момент территория принадлежала ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев (брат Елдоса Коспаева, который, по данным АФМ, является организатором ОПГ). Как уточняют в АФМ, на этот земельный участок со всем имуществом суд наложил арест для его дальнейшей конфискации.

Как отметили в АФМ, в сентябре 2024 года в информационную базу НАО «Правительство для граждан» внесли ложные сведения и сняли обременения с имущества. 5 октября участок и здание, стоимостью 2,2 миллиарда тенге, переоформили на подставных лиц для продажи иностранным инвесторам.

В агентстве уточняют, что уже задержаны «трое ранее судимых за мошенничество лиц», которым с санкции суда избрана мера пресечения содержание под стражей. Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.

Расследование продолжается.

   

В АФМ уточнили, что расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий уже завершено.

   

Подписывайтесь на наш  Facebook

   

Обложка: кадр из видео