Пару дней назад на портале «Открытые НПА» появился документ с поправками в закон РК «по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В приложенном документе предлагается отслеживать операции, связанные с арендой недвижимости, для предотвращения терактов. Под критерии подозрительности, в том числе, подпадают нерезиденты. Инициатива о создании таких мер принадлежит Агентству по финансовому мониторингу (АФМ).

«Террористический акт, произошедший в Москве (ТРЦ «Крокус Сити Холл») стал реальным примером, как террористы использовали услуги аренды жилья. Так, террористы, представившись строителями арендовали жилье недалеко от места, запланированного для совершения преступления.

Полагаем, что при проведении надлежащих мер проверки клиентов, критерии подозрительности (нерезиденты, отсутствие прописки, постоянного места работы, оплата в наличными денежными средствами, группа людей и так далее) на основе которых информация по данным лицам была бы направлена в ПФР.

При подтверждении связи клиента с террористическими организациями и лицами, информация была бы направлена в правоохранительные органы для принятия решения и мер. В этой связи, предлагаем включить мониторинг операций, связанных с арендой недвижимости.

Предлагаемая норма, предполагает направление по операциям, связанных с арендой недвижимости только при наличии подозрений, без применения пороговых операций», — говорится в опубликованном документе.

Публичное обсуждение продлится до 20 мая 2024 года.

Напомним, в феврале 2024 года сообщалось, что в Казахстане внесли изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное (РВП) и постоянное проживание. Появилось также новое понятие — дактилоскопическая регистрация.

  

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал

   

Обложка: unsplash