В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает пресс-служба Агентства по финмониторингу.

По информации ведомства, схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 000 долларов и получение вместо них 6 900 долларов на фиктивный счет карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80 % стоимости услуг в зарубежных отелях.

«При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку пяти smart-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды. Их можно было использовать при покупке карты путешественника», — говорится в сообщении АФМ по области.

Организаторы часть незаконно заработанных денег в сумме 8,5 миллиона тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков. Так они получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту. По данному факту ведется расследование.

Подписывайтесь на нас в Вконтакте

обложка: ortcom.kz