Завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. По информации ведомства, установлено, что с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

«В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств», — говорится в сообщении.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в ОАЭ, России, Латвии и Чехии. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов США и четыре миллиона евро. Сейчас уголовное дело направлено в суд, его фигуранты находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал

обложка: pexels