В Таразе выявили преступную группу, которая нанесла ущерб государству на 10 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

Департамент экономических расследований по Жамбылской области изобличили деятельность ОПГ, занимавшейся в период с 2009 по 2020 год выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза.

10 преступников искали контрагентов-покупателей и обналичивали денежные средства в банках второго уровня. Среди участников были также лица, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц.

Сумма причиненного государству ущерба составила 10 миллиардов тенге. Наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 миллиарда тенге. Дело направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Facebook

ОБЛОЖКА: tengrinews.kz