Согласно данным за январь–апрель 2020 года, в стране было зафиксировано 29 правонарушений в сфере легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, передает Finprom. Это в 2,1 раза больше, чем в тот же период прошлого года. В регионах наибольшее количество правонарушений в сфере легализации дохода, полученного преступным путем, зафиксировано в столице — восемь случаев против четырех годом ранее. Также в Павлодарской области зарегистрировано четыре правонарушения — годом ранее подобных правонарушений в соответствующем периоде не отмечалось. В Алматы было зарегистрировано три правонарушения подобного характера, при отсутствии аналогичных случаев в прошлом году. Вместе три региона составили 52 % преступных случаев.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, правонарушения по статье «Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму» были зарегистрированы только в финцентре, Алматы — два правонарушения.

Напомним, 13 мая 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принятие закона преследует цели приведения в соответствие с международными стандартами казахстанское законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Читайте наш Телеграм-канал

ОБЛОЖКА: pixabay.com